قريش:
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 15 أكتوبر أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة حذّرت، في إطار عملية “الإقصاء الاقتصادي”، من احتمال استغلال النظام الإيراني شبكات الجمعيات الخيرية الدينية.
وكتبت الوزارة أن النظام الإيراني يستغل “أموال الخُمس”، التي يقدمها أفراد من المجتمع الشيعي في جميع أنحاء العالم لممارسة أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وتتدفق اموال الخمس بالمليارات من العراق خاصة تحت حكم المليشيات الموالية لايران . في السنوات الاخيرة.
وأضافت الوزارة أنه في بعض الحالات، تتولى منظمات جمع هذه الأموال تحصيلها نيابة عن “ملالي” إيرانيين بارزين تربطهم صلات بالنظام. وقد تستخدم هذه الجهات قنوات مالية غير رسمية، مثل الحوالة، أي التحويلات المالية غير الرسمية، ونقل الأموال نقدًا، لتحويلها إلى إيران أو إلى أشخاص ومجموعات مرتبطة بها.
وأعلنت الوزارة أيضًا أن التحذير الصادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية يتضمن مؤشرات تحذيرية تساعد المؤسسات المالية في تحديد هذه الأنشطة غير القانونية ومنعها والإبلاغ عنها.
