واشنطن – قريش:
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم عن اتخاذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في الفساد واسع النطاق في العراق.
وقالت وزارة الخزانة ان النظام الإيراني يعتمد على ميليشيات عراقية بالوكالة، من بينها منظمة إرهابية أجنبية خاضعة للعقوبات الأميركية وهي كتائب حزب الله، للتغلغل في قوات الأمن العراقية واقتصاد البلاد.
هذه الجماعات المدعومة من إيران ليست مسؤولة فقط عن مقتل أفراد من القوات الأميركية، بل تنفذ أيضًا هجمات ضد المصالح الأميركية ومصالح حلفائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما تعمل الميليشيات على تقويض الاقتصاد العراقي، من خلال احتكار الموارد عبر الرشوة والفساد، وإعاقة تشكيل حكومة عراقية فاعلة من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر أمانًا.
تشمل الأهداف اليوم مصرفيين يسيئون استغلال الاقتصاد العراقي لغسل الأموال لصالح إيران، وشركة واجهة إرهابية تقدم الدعم والخدمات للميليشيات العراقية. كما اتخذت الخزانة الامريكية إجراءات ضد أصول تابعة للحرس الثوري الايراني (IRGC) مقرها العراق، تدير شبكة مصادر لجمع المعلومات، بما في ذلك حول القوات الأميركية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي: “إن وزارة الخزانة تستهدف الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولة عن مقتل أفراد من القوات الأميركية. وبقيادة وكيل الوزارة بيسنت، نعمل على تفكيك الشبكات المالية التي تمكّن هذه الجماعات الإرهابية من العمل. إن قطع تدفقاتها المالية أمر أساسي لحماية حياة الأميركيين وأمننا القومي.”
تأتي هذه الخطوة بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم. وكانت وزارة الخزانة قد صنفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF) كمنظمة إرهابية عالمية محددة (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي 13224 بتاريخ 25 أكتوبر 2007 لدعمه عدة جماعات إرهابية. كما صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب قانون الهجرة والجنسية بتاريخ 8 أبريل 2019. وتم تصنيف كتائب حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224 وكمنظمة إرهابية أجنبية بتاريخ 24 يونيو 2009.
وتبني هذه الإجراءات على خطوات OFAC في 3 يوليو و2 سبتمبر 2025 التي استهدفت أفرادًا وكيانات وسفنًا استخدمت الأراضي العراقية لتهريب النفط الإيراني وبيعه بشكل احتيالي على أنه نفط عراقي.
شركة المهندس العامة: تكتل تجاري ضخم يدعم قوات الحشد الشعبي وإيران
تُعد كتائب حزب الله أبرز الفاعلين في قوات الحشد الشعبي (PMF)، وهي التي دفعت باتجاه إنشاء شركة المهندس العامة للمقاولات الإنشائية والهندسية والميكانيكية والزراعية والصناعية (شركة المهندس العامة) وتستمد الشركة اسمها من مؤسسها أبو مهدي المهندس الذي لقي مصرعه في عملية تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني اذ كان ذراعه الأولى في العراق.، وذلك لتسهيل تشكيل تكتل تجاري تديره قوات الحشد الشعبي. تخضع شركة المهندس العامة لسيطرة رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي وقائد كتائب “حزب الله” المعين كبديل لأبي مهدي المهندس، وهو مُدرج على لائحة العقوبات الأميركية عبد العزيز مله ميرجرش المحمداوي (أبو فدك).
تقوم شركة المهندس العامة، الخاضعة لسيطرة كتائب حزب الله، باستخدام أسلوب المقاولات الثانوية لتحويل الأموال من العقود الحكومية العراقية. واعتبارًا من عام 2025، سهّلت الشركة منح عقود حكومية عراقية لشركات مقابل عائدات غير مشروعة، كما حصلت على عقد مع الحكومة العراقية لمشاريع عقارية غير معلن عنها. تُعد شركة” بلدنا” للاستثمارات الزراعية (بلدنا) واجهة تجارية لشركة المهندس العامة. ولا تزال إيران تُهرّب الأسلحة إلى وكلائها من الميليشيات، وقد لعبت شركة المهندس العامة، تحت غطاء نشاطها الزراعي وبفضل ارتباطاتها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، دورًا محوريًا في توريد الأسلحة.
يتم تصنيف شركة المهندس العامة بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 بصيغته المعدلة، نظرًا لتقديمها مساعدة مادية أو رعاية أو دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا، أو لتوفيرها بضائع أو خدمات إلى كتائب حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو دعمًا لهما، وكذلك لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرتهما المباشرة أو غير المباشرة.
كما يتم تصنيف شركة “بلدنا” بموجب الأمر التنفيذي ذاته، نظرًا لتقديمها دعمًا ماديًا أو رعاية أو دعمًا ماليًا أو تقنيًا، أو لتوفيرها بضائع أو خدمات لصالح شركة المهندس العامة أو دعمًا له
شبكات الحرس الثوري – فيلق القدس (IRGC-QF) المالية غير المشروعة في العراق
تسعى إيران باستمرار إلى استغلال الاقتصاد العراقي للالتفاف على العقوبات، على الرغم من التقدم الذي أحرزه العديد من المسؤولين الحكوميين والمهنيين الماليين العراقيين في تأمين مؤسساتهم وتحديثها. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عن إدراج ثلاثة من مديري البنوك العراقية على لائحة العقوبات، لاستغلال مناصبهم في القطاع المصرفي التجاري العراقي لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق. وقد استغل هؤلاء الأفراد سيطرتهم على عدة بنوك عراقية لتوليد الإيرادات وغسل الأموال لصالح الجماعات الإرهابية وداعميها الإيرانيين.
• علي محمد غلام حسين الأنصاري (علي غلام):
استغل منصبه على رأس عدة بنوك تجارية عراقية لإثراء عائلته وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والجماعات المسلحة الموالية لإيران. منح علي غلام فيلق القدس درجة من السيطرة على البنوك التي يشرف عليها، ما مكنه من توليد ملايين الدولارات لصالحه ولصالح وكلائه من الميليشيات. كما تولى إدارة مالية كتائب حزب الله، بما في ذلك استثمار ثروات كبار قادتها خارج العراق. وقدم أيضًا خدمات مالية لعصائب أهل الحق، مثل شراء الدولار الأميركي وغسل الأموال باستخدام مستندات وإيصالات مزورة لتجنب التدقيق الحكومي. ورغم أنشطته غير المشروعة، تمكن من الإفلات من العدالة في العراق عبر دفع رشى للسلطات القضائية.
•
علي مفتن خفيف البيضاني (علي مفتن)
وعقيل مفتن خفيف البيضاني (عقيل مفتن):
شقيقان يملكان ويديران بنكاً تجارياً عراقياً مرتبطاً بفيلق القدس. يتمتع علي وعقيل بعلاقات وثيقة مع كبار مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، ويساعدان في توليد وتحويل الأموال للميليشيات في العراق التي تدعم فيلق القدس. استخدم الشقيقان موقعيهما لدعم فيلق القدس وكتائب حزب الله، وتعاونا عن قرب مع “علي غلام” لاستغلال الوصول إلى الدولار الأميركي، وساهما في غسيل عائدات الفساد لصالح الأحزاب السياسية. وعلى مدى عقود، قاما بغسل عشرات ملايين الدولارات لصالح إيران، وتهريب النفط والمخدرات، كما استغل عقيل مفتن منصبه كرئيس للجنة الأولمبية الوطنية العراقية للانخراط في الفساد.
تم إدراج علي غلام، علي مفتن، وعقيل مفتن بموجب الأمر التنفيذي(E.O.) 13224 بصيغته المعدلة، لتقديمهم دعمًا ماديًا أو رعاية أو دعمًا ماليًا أو تقنيًا، أو لتوفيرهم بضائع أو خدمات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو دعمًا له.
عذراً التعليقات مغلقة